CIBanco Retira Demanda Interpuesta contra el Departamento del Tesoro de EUA
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CIBanco retiró la demanda que había interpuesto hace unos días contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
CIBanco Retira Demanda Interpuesta contra el Departamento del Tesoro de EUA. Foto: Reuters
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CIBanco retiró la demanda que había interpuesto hace unos días contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) lo excluyó del sistema financiero por presunto vínculo con el tráfico de opioides.
La empresa cambió de abogados y los nuevos presentaron un desistimiento. "“CIBanco presenta este aviso de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por la FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de agosto de 2025", indicaron los defensores en un documento.
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¿Por qué CIBanco retiró la demanda contra el Tesoro?
Esto, luego de que la FinCEN extendió por segunda ocasión la fecha de entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Ahora, las tres instituciones financieras mexicanas tendrán hasta el próximo 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, dijo la agencia del Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.
CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, son señaladas por la FinCEN de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Transfieren su negocio fiduciario a Banco Multiva
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó esta semana que, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir la división fiduciaria de CIBanco a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, para asegurar la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.
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AMP