Aseguran Pagarés por 40 MDD en Aeropuerto de Toluca
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Los documentos, provenientes de Estados Unidos con destino a destino Veracruz y la CDMX, fueron descubiertos durante inspecciones en empresas de paquetería
Aseguraron un cheque y cuatro pagarés por 40 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México aseguraron un cheque y cuatro pagarés por más de 40 millones de dólares, equivalentes a 786 millones de pesos aproximadamente, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.
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El hallazgo se realizó durante inspecciones aleatorias en empresas de mensajería y paquetería.
Durante la inspección del primer envío, procedente de Florida, Estados Unidos con destino a Veracruz, localizaron un cheque, por un total de 28 mil 227 dólares (equivalentes a 554 mil 378 pesos aproximadamente).
En la segunda acción, durante la revisión del sobre procedente de Connecticut, Estados Unidos con destino a la Ciudad de México, ubicaron cuatro pagarés expedidos por las siguientes cantidades:
- Un pagaré por 23 millones 370 mil dólares (equivalentes a 458 millones 986 mil
800 pesos aproximadamente).
- Un pagaré por 8 millones 630 mil dólares (equivalentes a 169 millones 493 mil
200 pesos aproximadamente).
- Un pagaré por 4 millones 350 mil dólares (equivalentes a 85 millones 434 mil
pesos aproximadamente).
- Un pagaré por de 3 millones 650 mil dólares (equivalentes a 71 millones 686 mil
pesos aproximadamente).
¿Por qué pueden confiscar pagarés y cheques en México?
“Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria”, de Acuerdo con la Ley Aduanera establece en el artículo 9.
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En la misma ley, artículo 184 fracción XV precisa lo siguiente:
“Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América”.
Autoridades precisaron que los sobres de mensajería y los documentos cobrables quedaron bajo resguardo en las oficinas de la ANAM en Toluca, para ser puestos a disposición en la delegación de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.
Con información de N+
HVI