EUA Sanciona a Empresas y Contadores Ligados al CJNG por Fraude en Tiempos Compartidos
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El Departamento del Tesoro de EUA detalló que en el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan los llamados call center en México, con estafadores profesionales
El Departamento del Tesoro de EUA sanción a tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas al CJNG por el fraude de esquemas compartidos
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Este martes, 16 de julio de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) impuso sanciones contra tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a fraudes de tiempos compartidos liderados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento del Tesoro señaló, en un comunicado, que los tres contadores operan en Puerto Vallarta, Jalisco, y ayudan al CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades. Se trata de:
- Griselda Margarita Arredondo Pinzón,
- Xeyda del Refugio Foubert Cadena, y
- Emiliano Sánchez Martínez.
Las empresas castigadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S.
El Departamento del Tesoro indicó que Griselda Margarita Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, un destacado miembro de CJNG, organización que trafica una significante proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados Unidos.
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¿Cómo es el fraude de multipropiedad?
La dependencia detalló que en el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan los llamados call center en México, con estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados, o representantes de ventas externos con sede en los Estados Unidos.
Los defraudadores ubican y defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México a través de complejos esquemas de telemercadeo de años, suplantación de identidad y esquemas de tarifas anticipadas, incluidas las estafas de salida, realquilar e inversión del tiempo compartido.
Las víctimas de fraude de tiempos compartidos en México son a menudo atacadas otra vez después en esquemas de estafas de revictimización que se hacen pasar por firmas de abogados con sede en los Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales.
Las victimas a menudo envían pagos a los estafadores mediante transferencias bancarias a través de bancos corresponsales estadounidenses a empresas fantasmas mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa antes de que los fondos mal habidos se laven aún más en México a través de empresas fantasmas adicionales y fideicomisos controlados por los miembros del cartel, miembros de la familia o lavadores de dinero de terceros, incluidos contadores cómplices y otros profesionales.
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"Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por carteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea", declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Según el FBI estadounidense, entre 2019 y 2023, unos 6,000 estadounidenses fueron estafados con fraudes de multipropiedad en México. Las pérdidas económicas fueron de unos 300 millones de dólares, aunque el FBI añadió que esta cifra es probablemente muy inferior al número real.
A la vez, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, en inglés) emitió un aviso dirigido a las instituciones financieras que ofrece una visión general de los esquemas de fraude de tiempo compartido seguidos por el CJNG en México y otras organizaciones criminales con sede en el país.
Las sanciones contra los contadores y empresas han sido coordinadas con el Gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera.
Como consecuencia de las sanciones estadounidenses de este martes, todos los bienes y propiedades de los implicados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados -al igual que aquellos que les pertenezcan en un 50% o más- y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.
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Con información de N+ y EFE
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