00:00El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 21
00:04personas y 25 entidades vinculadas al cártel de Sinaloa, esto como parte de los esfuerzos
00:09de Washington para golpear las redes financieras de esta organización criminal.
00:14La medida, encabezada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, incluye a
00:19operadores y empresas que presuntamente han actuado como facilitadores de las actividades
00:24del cártel, así como a políticos mexicanos señalados por el gobierno estadounidense.
00:28Las sanciones buscan bloquear bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense y limitar
00:34el acceso de estas redes al sistema financiero, al dinero.
00:38Para entender el alcance de estas sanciones, invitamos a Jesse Sucher, exfuncionario senior
00:43del Departamento del Tesoro y ex investigador de la OFAC.
00:47Señor Sucher, gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta semana.
00:55Me gustaría comenzar con México. Esta semana Estados Unidos sancionó a
00:5821 personas y 25 empresas vinculadas al cártel de Sinaloa. Sin embargo, los cárteles ya
01:03no son organizaciones verticales con una cadena de mando única y clara. Operan mediante estructuras
01:08similares a las franquicias o redes celulares independientes. Si se desarticula o se sanciona
01:14a una célula o a un líder, otra facción puede tomar el control del territorio casi
01:18de inmediato. Entonces, ¿hasta qué punto pueden estas sanciones afectar realmente a
01:29Tu pregunta es excelente y revela por qué Estados Unidos lleva décadas emprendiendo
01:34acciones como lo que vimos estos días. Las redes, sobre todo los carteles y las redes
01:39delictivas, tienen una estructura muy descentralizada y operan al margen del sistema financiero
01:45formal y de otros sectores de la economía que suelen quedar fuera del alcance de muchos
01:50de los instrumentos habituales del Estado y el Gobierno.
01:57Actualmente, grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ya
02:01no dependen de una única fuente de ingresos. Han diversificado sus actividades para incluir
02:06la extorsión en el sector agrícola, el robo de combustible y la trata de personas. Son
02:11actividades económicas locales que quedan fuera del alcance de las sanciones internacionales,
02:15entonces estas sanciones tienen limitaciones que impiden eliminar por
02:19completo a dichos grupos.
02:22De acuerdo, y lo que dices nos recuerda el
02:27contexto de las acciones de estos días. Las sanciones fueron sólo parte de los
02:32anuncios del gobierno estadounidense, que ha sido muy claro en que es de alta
02:36prioridad actuar contra estas redes y además de lo que hizo estos días la OFAC,
02:41la Oficina de Control de Activos en el Exterior, donde trabajé, el gobierno estadounidense ha
02:47llevado una diplomacia muy intensa y se ha apoyado en otras agencias como la DEA, aduanas,
02:54el Departamento de Estado y hasta las Fuerzas Armadas para complementar las sanciones e incidir
03:01mejor y más ampliamente contra estas redes. ¿Cuánta información comparte
03:11Estados Unidos con las autoridades mexicanas en casos como este? ¿Existe cooperación?
03:16¿Están ambos países, en esencia, rastreando el mismo dinero?
03:23Si bien no puedo pronunciarme sobre lo de estos días, sé que Estados Unidos ha sido
03:28claro siempre y en distintos gobiernos en que es muy importante la cooperación de los gobiernos
03:32anfitriones y las sanciones se amplifican cuando son en coordinación con aliados y
03:37contrapartes, y Estados Unidos suele compartir información para coordinar esas acciones
03:42y garantizar que los gobiernos anfitriones puedan respaldar las acciones que son consecuencias
03:48sencillas y estrictas de las sanciones.
03:53Ahora bien, ¿qué debe suceder a continuación para transformar esa presión financiera en
03:58una reducción real del narcotráfico?
04:06Excelente pregunta. Y como dije, no es un problema nuevo de muchas maneras. La Oficina
04:10de Control de Activos en el Exterior siempre ha dicho que el sector privado es la primera
04:15línea de aplicación y cumplimiento de estas sanciones. Sin su cooperación es una lista
04:20y ya. Y lo que les corresponde a esas empresas cada vez que se añaden personas, físicas
04:25o morales. A la lista de sanciones es actualizar sus sistemas de verificación para negarles
04:31el acceso a sus productos y servicios a tales personas físicas y morales.
04:41Estados Unidos ha revocado o ha restringido las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios
04:47y sus familiares en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Qué mensaje intenta transmitir
04:53Washington y qué espera lograr con estas sanciones en Suramérica.
05:02Pues no puedo hablar por el gobierno, pero este es otro ejemplo de cómo las sanciones
05:06son solo uno de muchos instrumentos a disposición del gobierno estadounidense para impulsar
05:12sus prioridades de política pública. Igual que las sanciones son una extensión de las
05:16políticas y un instrumento del gobierno, también lo son otras restricciones, como
05:22las de visa que mencionaste, y los controles de exportación y muchos otros instrumentos.
05:28Según su experiencia, ¿qué haría falta para que Estados Unidos pasara de esas restricciones
05:34de visado a imponer sanciones financieras o incluso a presentar cargos criminales?
05:42Excelente pregunta. Creo que el gobierno estadounidense siempre se atiene a los hechos y hay un sólido
05:48proceso interinstitucional para determinar qué instrumento corresponde a cada caso.
05:53Además, cuenta con diversas formas de hacer pública la información que sustenta sus
05:58prioridades de política pública.
06:00Señor Sutcher, muchas gracias por su tiempo. Se lo agradecemos.
06:05El Gobierno de México ya respondió a estas sanciones luego de identificar
06:09operaciones financieras de riesgo e irregularidades en algunos de los casos.
06:13La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, incluyó en su lista de personas bloqueadas
06:18a quienes fueron señalados por la OFAC. La UIF aclaró que esta medida es preventiva
06:22y que no implica que se haya acreditado responsabilidad alguna.
