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CNBV Impone Millonarias Multas a CIBanco, Intercam y Vector, Señaladas de Lavado en EUA

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Las multas son por diversos motivos, destacando conductas asociadas con la prevención de lavado de dinero, según el portal de sanciones del regulador financiero

CNBV Impone Millonarias Multas a Intercam, CIBanco y Vector, Señaladas de Lavado de Dinero en EU

CIBanco, Intercam y Vectorhan, cada una por su parte, han negado las acusaciones. Foto: Especial

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por un monto total de más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras mexicanas señaladas por Estados Unidos por supuestas prácticas de lavado de dinero.

De acuerdo con la última actualización del portal de sanciones del regulador financiero mexicano, las multas son por diversos motivos, destacando conductas asociadas con la prevención de lavado de dinero.

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El Tesoro estadounidense anunció en junio que prohibiría ciertas transacciones que involucran a las tres instituciones financieras tras identificarlas como una "preocupación principal" en el blanqueo de capitales, pero la semana pasada otorgó una prórroga de 45 días para la entrada en vigor de dicha medida.

Intercam se lleva la mayor cantidad de multas

De la serie de multas impuestas, Intercam enfrentó la mayor cantidad por más de 92 millones de pesos, mientras que CIBanco recibió más de 66 millones de pesos y Vector Casa de Bolsa deberá pagar más de 26 millones de pesos.

"La aplicación de sanciones y su divulgación, coadyuva a frenar y desalentar conductas que afectan el desempeño del sistema financiero mexicano, procurando su sano y equilibrado desarrollo, y protegiendo los intereses del público", señaló la CNBV.

CIBanco, Intercam y Vectorhan, cada una por su parte, han negado las acusaciones del gobierno de Estados Unidos desde su salida a luz. 

Estados Unidos Da Prórroga a CIBanco, Vector e Intercam

Con información de: N+ y Reuters 

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