Comisiones del Senado aprobaron una reforma que refuerza el combate al lavado de dinero, amplía la transparencia financiera y alinea la legislación con estándares internacionales contra el financiamiento al terrorismo.

La iniciativa obliga a identificar y reportar al beneficiario final de operaciones financieras; amplía el catálogo de actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero, como el desarrollo inmobiliario, la comercialización de criptomonedas y la prestación de servicios de fideicomisos, y refuerza la supervisión sobre notarios y corredores públicos.

Introduce también el concepto de “persona políticamente expuesta” y obliga a monitorear sus operaciones.

Además, reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera como víctima cuando el lavado de dinero involucre al sistema financiero, permitiéndole intervenir en el proceso penal y coadyuvar en la investigación.

Proteger el sistema financiero

Durante su discusión este miércoles en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, legisladores de Morena justificaron la reforma como indispensable para proteger el sistema financiero.

Al respecto Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia indicó:

El presente proyecto representa un equilibrio razonable entre la eficacia de la prevención de operaciones ilícitas y el financiamiento al terrorismo y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y sectores productivos

Legisladores de oposición coincidieron con los objetivos generales de la reforma, pero advirtieron posibles violaciones, al facultar a la Secretaría de Hacienda para solicitar información personal y patrimonial de cualquier ciudadano a instituciones públicas sin orden judicial previa.

Cuestionaron la ambigüedad en la definición de “personas políticamente expuestas” y las atribuciones de la autoridad que, advirtieron, abre la puerta a posibles excesos y usos políticos discrecionales.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló:

Nos parece muy delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud pueda tener acceso a datos personales de las y los mexicanos, a información financiera y patrimonial, y a todo lo que tenga que ver con su parentesco. Nos parece que esto es sumamente delicado

Con 23 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, el dictamen aprobado será turnado al Pleno del Senado para su análisis y votación, posiblemente en un periodo extraordinario del Congreso.

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Con información de Juan Pablo Narcia
LECQ