Presos Vaciaban Cuentas de Bancos desde Penal del Edomex; Reclutaban a Exempleados de Sucursales

Luego de varias tareas de investigación, las autoridades descubrieron una red de defraudadores que se encontraban presos en el Penal de Chalco, Edomex; así operaban.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, esta acción fue posible por los trabajos en coordinación con agentes mexiquenses, tras la detención de varios integrantes de una célula delictiva dedicada al fraude a través de depósitos y robo de cuentas de una entidad financiera. 

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Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, dieron cumplimiento a dos órdenes de aprehensión por el delito de Fraude y Asociación Delictuosa en contra de dos hombres

¿Cómo descubrieron a los presos que robaban datos bancarios?

Las autoridades explicaron que el apoderado legal de la entidad financiera realizó una denuncia, además se identificó que al menos 70 personas fueron defraudadas por estos sujetos. El modus operandi consistía en hacer creer a los clientes que habían ganado un electrodoméstico. Entonces, debían proporcionar información personal para hacer toda la gestoría de entrega, entre esos datos se encontraban:

• NIP
• Contraseñas

Luego de obtener esa información realizaban depósitos y transferencias bancarias a otras cuentas. 

Así, entre 2023 y 2024, autoridades del Estado de México detuvieron a siete integrantes de la célula delincuencial

El líder de dicho grupo, se encargaba de reclutar a exempleados de la empresa bancaria, mientras que otro principal operador, realizaba el retiro del dinero obtenido a través de los fraudes.

Ambos sujetos fueron trasladados a un centro penitenciario localizado en el municipio de Chalco, en el Estado de México y, luego de obtener datos de prueba suficientes, un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, libró las Órdenes de Aprehensión por el delito de Fraude y Asociación Delictuosa 

Tras realizar los trámites administrativos correspondientes, este 8 de julio 2025, personal de la SSC, con apoyo de agentes de la Fiscalía de CDMX, trasladaron a los detenidos al Reclusorio Norte donde quedaron a disposición de la autoridad que los requiere para continuar con las investigaciones del caso.

¿Cómo se puede evitar un fraude?

Para evitar dolores de cabeza y perder tus ahorros, debes tomar en cuenta ciertas recomendaciones por parte de las autoridades, tales como:

• No compartas información sensible ni realices operaciones financieras a través de redes sociales 
• Antes de firmar cualquier contrato, asegúrate de comprender todos los términos y condiciones
• Verifica que las páginas web sean oficiales y cuenten con protocolos de seguridad adecuados
• Recuerda que no todas las entidades financieras operan por medios digitales ni tienen aplicaciones móviles para ofrecer servicios
• Además, ninguna institución te pide tu NIP.

Cualquier acto relacionado con el intento de obtener tu información personal y/o bancaria, repórtalo a las autoridades. ¡Cuídate! 

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— SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 9, 2025

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