Cártel de Sinaloa Usa Casas de Cambio Chinas para Lavar Dinero, Denuncia EUA
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El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, también ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que integrantes del cártel de Sinaloa utilizaron a un grupo criminal chino que operaba en Los Ángeles, para lavar más de 50 millones de dólares
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) acusó hoy, 18 de junio de 2024, al Cártel de Sinaloa de usar casas de cambio chinas para lavar más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico.
La dependencia estadounidense declaró que se había coordinado con México y China, países que habían detenido a presuntos delincuentes y que huyeron de Estados Unidos, tras ser acusados inicialmente en 2023.
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EUA busca frenar flujo de drogas ilegales
Y es que Washington busca una mayor cooperación tanto de México como de China para frenar el flujo de drogas ilegales, que provocan un gran número de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año.
Con China, Estados Unidos busca la cooperación en medio de unas relaciones bilaterales por lo demás tensas.
El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, también ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos de América.
Anuncian cargos contra asociados del Cártel de Sinaloa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América anunció una acusación sustitutiva de 10 cargos contra asociados del Cártel de Sinaloa con sede en Los Ángeles, California, tras una "investigación de varios años".
A través de un comunicado, Martin Estrada, fiscal federal del Distrito Central de California, destacó que la investigación de la DEA descubrió una alianza entre asociados del Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que operaba en Los Ángeles y China para lavar dinero del narcotráfico.
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La acusación sustitutiva imputa a un total de 24 acusados un cargo de conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina, un cargo de conspiración para lavar dinero y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Así operaban
El Departamento de Justicia alegó que una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa recaudaba y procesaba, con la ayuda de un grupo de transferencia de dinero con sede en California y vínculos con China, grandes cantidades de ingresos procedentes de la droga en dólares en Los Ángeles.
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Presuntamente ocultaban las ganancias del narcotráfico y ponían los ingresos generados en Estados Unidos de América al alcance de los integrantes de los Cárteles de México y otros países, según el Departamento de Justicia estadounidense.
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Con información de N+
LSH