Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que la red vinculada con Genaro García Luna triangulaba dinero en el extranjero, principalmente en Barbados
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habló hoy 16 de febrero respecto al avance del juicio contra Genaro García Luna, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, e informó que se investigarán cuentas en Barbados posiblemente ligadas con el exsecretario de Seguridad Pública.
El funcionario federal detalló que la manera en la que presuntamente se triangulaba el dinero de los contratos obtenidos por GrupoWeinberg tiene relación con pagos en el extranjero, particularmente en Barbados, ".
Grupo Weinberg, que fue el que operó junto con García Luna, la mayoría de empresas que lo integran son relacionales, no producen nada, no son empresa especializada en seguridad, no genera ni hardware ni software, ni siquiera cámaras de videograbación. Todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero, en el mercado interno no hacía operaciones.
Pablo Gómez aseguró que como GarcíaLuna tiene "parte de ese botín" la autoridad mexicana ya demostró ante el tribunal el Florida que el dinero salió de México y llegó a Miami a través de otros países, "Barbados, principalmente".
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Pablo Gómez Álvarez reconoció que aún no podría detallar quiénes aparecen en las listas de cuentas bancarias de Barbados posiblemente vinculadas con GenaroGarcíaLuna; "pero en su momento el Gobierno de México puede dar a conocer (los nombres), sin alterar el curso del juicio en Florida".
Vamos a analizar la información de las cuentas que se operaron desde Barbados. Vamos a ver quiénes aparecen ahí, porque hay mexicanos.
Aseguró que la revisión de la lista de las cuentas de Barbados "tardará un par de semanas", pues detalló que el documento está en Miami "porque el banco tiene su sucursal en Manhattan, es el Occidental (Bank Barbados), pero ya está en Miami, entonces, una vez se haga la valoración y el juez tome la decisión no habrá ningún problema".
Video: Detienen a Presunto Cómplice de Genaro García Luna en España
Tras explicar que la demanda contra GenaroGarcíaLuna que se interpuso el 21 septiembre 2021 busca la recuperación de los bienes, Pablo Gómez señaló que en Florida lo que se pretende es recuperar los inmuebles que se adquirieron con presunto dinero ilícito. "Se tienen aseguradas 19 propiedades de Genaro García Luna y sus cómplices".
En Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, eso es un tema exclusivamente de México, no está sometida a la jurisdicción de otro país.
"Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiendo realizado actividadesilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, Genaro García Luna o quien había gestionado los contratos, porque también hay unos de cuando él ya no era servidorpúblico" y con ese recurso se adquirieron inmuebles, explicó el titular de la UIF.
Tras informar que se pagaron 30 contratos al GrupoWeinberg, señaló que la inmensa mayoría de esos acuerdos fueron en dólares, y se pagaban en otra parte del mundo, "no se pagaban en México".
Además, detalló que cuando se detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presuntamente vinculado con García Luna, se identificó que es ciudadano de Estados Unidos, Israel, México "y el día de su detención traía un pasaportepolaco, parece tiene pasaportes de otros países", y recordó que enfrenta un proceso de extradición.
Él es uno de los principales dueños y operadores de este grupo de instrumentos, acusados en Panamá de hacer un presunto fraude a una persona que fue presidente de este país.
El 1 de enero de 2024 la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención en España de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto cómplice del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
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