Gobierno de México Investigará Cuentas en Barbados Posiblemente Ligadas a Caso García Luna

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habló hoy 16 de febrero respecto al avance del juicio contra Genaro García Luna, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, e informó que se investigarán cuentas en Barbados posiblemente ligadas con el exsecretario de Seguridad Pública.

El funcionario federal detalló que la manera en la que presuntamente se triangulaba el dinero de los contratos obtenidos por Grupo Weinberg tiene relación con pagos en el extranjero, particularmente en Barbados, ".

Grupo Weinberg, que fue el que operó junto con García Luna, la mayoría de empresas que lo integran son relacionales, no producen nada, no son empresa especializada en seguridad, no genera ni hardware ni software, ni siquiera cámaras de videograbación. Todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero, en el mercado interno no hacía operaciones.

Pablo Gómez aseguró que como García Luna tiene "parte de ese botín" la autoridad mexicana ya demostró ante el tribunal el Florida que el dinero salió de México y llegó a Miami a través de otros países, "Barbados, principalmente".

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No descartan mexicanos en lista de Occidental Bank Barbados

Pablo Gómez Álvarez reconoció que aún no podría detallar quiénes aparecen en las listas de cuentas bancarias de Barbados posiblemente vinculadas con Genaro García Luna; "pero en su momento el Gobierno de México puede dar a conocer (los nombres), sin alterar el curso del juicio en Florida".

Vamos a analizar la información de las cuentas que se operaron desde Barbados. Vamos a ver quiénes aparecen ahí, porque hay mexicanos.

Aseguró que la revisión de la lista de las cuentas de Barbados "tardará un par de semanas", pues detalló que el documento está en Miami "porque el banco tiene su sucursal en Manhattan, es el Occidental (Bank Barbados), pero ya está en Miami, entonces, una vez se haga la valoración y el juez tome la decisión no habrá ningún problema".

Pablo Gómez aclara proceso en Florida

Tras explicar que la demanda contra Genaro García Luna que se interpuso el 21 septiembre 2021 busca la recuperación de los bienes, Pablo Gómez señaló que en Florida lo que se pretende es recuperar los inmuebles que se adquirieron con presunto dinero ilícito. "Se tienen aseguradas 19 propiedades de Genaro García Luna y sus cómplices".

En Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, eso es un tema exclusivamente de México, no está sometida a la jurisdicción de otro país.

"Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiendo realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, Genaro García Luna o quien había gestionado los contratos, porque también hay unos de cuando él ya no era servidor público" y con ese recurso se adquirieron inmuebles, explicó el titular de la UIF.

Tras informar que se pagaron 30 contratos al Grupo Weinberg, señaló que la inmensa mayoría de esos acuerdos fueron en dólares, y se pagaban en otra parte del mundo, "no se pagaban en México".

Además, detalló que cuando se detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presuntamente vinculado con García Luna, se identificó que es ciudadano de Estados Unidos, Israel, México "y el día de su detención traía un pasaporte polaco, parece tiene pasaportes de otros países", y recordó que enfrenta un proceso de extradición.

Él es uno de los principales dueños y operadores de este grupo de instrumentos, acusados en Panamá de hacer un presunto fraude a una persona que fue presidente de este país.

El 1 de enero de 2024 la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención en España de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto cómplice del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

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