00:00No solo es Estados Unidos, en México, autoridades federales también investigan a funcionarios
00:05y exfuncionarios del gobierno de Baja California por operaciones financieras sospechosas.
00:10La lista incluye a regidores, senadores y funcionarios del Poder Judicial en la entidad.
00:15Es un trabajo de Alejandra Barriguete y Luis Villegas de nuestra unidad de investigación
00:21Una red de funcionarios y exfuncionarios de Baja California es investigada por autoridades
00:27federales por operaciones financieras sospechosas, presunta vinculación con empresas fantasma,
00:32así como movimientos que no coinciden con sus ingresos.
00:37Uno de ellos es Carlos Torres, exesposo de la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila.
00:43De acuerdo con información en posición de NMAS Focus,
00:46Torres recibió y retiró millones de pesos entre 2024 y 2025 de distintas empresas.
00:53No soy el criminal que algunos han construido en redes,
00:57si hay una investigación, que se investigue.
01:00En la misma investigación se señala a su hermano, Luis Alfonso Torres,
01:03quien presenta diferencias entre los ingresos que declaró y los montos de sus operaciones,
01:09así como el gasto de 11 millones de pesos en su tarjeta de crédito entre 2018 y 2025.
01:15El 20 de enero, NMAS Focus publicó que la Fiscalía General de la República
01:20investiga una red relacionada con el tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero
01:25de la que presuntamente forman parte los hermanos Torres.
01:29De acuerdo con aquella denuncia, Luis Alfonso Torres dirigía las operaciones administrativas
01:34de los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas en México.
01:39La nueva investigación señala también a Alejandro Isaac Fragoso López, presidente
01:44del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, quien de acuerdo con el documento
01:48ha efectuado movimientos considerablemente mayores
01:51a los que su carácter de representante legal
01:54del Poder Judicial le permitirían.
01:57Fragoso, quien aparece también en la carpeta de enero,
02:00tiene movimientos de cientos de miles de pesos en efectivo,
02:03así como compraventa de divisas e ingresos millonarios.
02:07Ambas investigaciones mencionan también a Ismael Burgueño,
02:11presidente municipal de Tijuana.
02:13Entre sus antecedentes financieros
02:15se encuentran recursos recibidos por una asociación
02:18señalada públicamente por fraude, así como retiros en efectivo, cheques y transferencias.
