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¿Se acuerdan de Shen Li Ye Gong?

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Se trata del empresario de origen chino que en el año 2007 le encontraron en una de sus

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propiedades millones y millones de dólares en efectivo.

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Bueno, pues la Fiscalía General de la República ya obtuvo la primera sentencia para Shen Li

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Ye Gong.

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En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIFLO, acusó de realizar diversas transferencias

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de divisas en efectivo por millones de dólares a paraísos fiscales con la finalidad de ocultar

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el origen ilícito del dinero, producto de la venta de químicos. Así como transferencias a

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una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios

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de aviación en forma irregular. Cabe destacar que además de esta causa penal enfrenta otras diversas.

Seguridad

Caso Zhenli Ye Gon: ¿A Cuántos Años de Prisión Fue Sentenciado tras Fallo de la FGR?

La FGR obtuvo la primera sentencia contra Zhenli Ye Gon: 15 años de prisión y multa económica por el delito de lavado de dinero a través de transferencias millonarias a paraísos fiscales.

30 jul 2026 | 18:01 CST

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