Visitas de Verificación del SAT: Publican Lista de Actividades Sujetas a Inspección Domiciliaria
SAT intensifica campaña de información y orientación dirigida a sujetos obligados que realizan "actividades vulnerables"
Publicidad
Publicidad
SAT intensifica campaña de información y orientación dirigida a sujetos obligados que realizan "actividades vulnerables"
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó a partir de este año su campaña de información y orientación dirigida a sujetos obligados que realizan "actividades vulnerables" a través de la actualización de su minisitio especializado en la materia y la expansión de su programa "Tríptico".
Vía un comunicado, la autoridad explicó que el objetivo de su campaña es promover la regularización y cultura del cumplimiento dentro de este sector y fortalecer el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Noticia relacionada: HR Ratings Ratifica Calificación Crediticia de México en "BBB+" y Mejora Perspectiva
Con dichas herramientas de consulta, las personas pueden identificar si realizan de manera habitual o profesional alguna actividad considerada vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como conocer los derechos y obligaciones a las que están sujetas.
De acuerdo con el SAT, se consideran "actividades vulnerables" las actividades económicas lícitas, comerciales, profesionales o de servicios que por su naturaleza son susceptibles de ser objeto de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El mencionado ordenamiento cataloga como actividades vulnerables a las siguientes:
Juegos con apuesta, concursos o sorteos
Emisión o comercialización de tarjetas de servicios y prepagadas
Emisión y comercialización de cheques de viajero
Ofrecimiento de mutuo o garantía por sujetos distintos a las entidades financieras
Realización de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
Recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta.
Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
Subasta o venta de obras de arte
Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
Servicios de blindaje de autos o inmuebles
Traslado o custodia de valores y dinero
Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
Servicios de fe pública
Recepción de donativos
Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
Proveedores de activos virtuales
A través del renovado "Minisitio de Actividades Vulnerables" del SAT, los sujetos obligados pueden identificar dónde darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes como lo establece la ley; además, pueden consultar los apartados de las 17 actividades vulnerables, para conocer las obligaciones que corresponden a cada una de ellas.
Con este fin, de forma adicional, desde febrero pasado se han distribuido físicamente un millón 909 mil 761 trípticos con los cuales se orienta a los sujetos obligados sobre cómo darse de alta en el padrón, identificar a los clientes o usuarios, verificar su identidad y solicitar información sobre su actividad u ocupación, entre otras.
Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P
— NMás (@nmas) Cargando...
De acuerdo con el tríptico digital del SAT, sin previo aviso, la autoridad verificadora acude al domicilio de quien realice dichas actividades vulnerables, donde solicita su presencia o la de su representante legal, en caso de no encontrarse.
En ese momento procede a iniciar la verificación con quien sea la persona responsable, encargada u ocupante del establecimiento.
En el caso de no permitir el acceso o negar la información que solicite la autoridad verificadora, y de no brindar las facilidades para que se realice la visita, puede aplicarse a la persona verificada una multa que va de 200 y hasta 2 mil UMAS.
Historias recomendadas:
Samara Martínez y su "Ley Trasciende" por la Eutanasia Llegan al Senado de la República
Melissa Es Ya el Tercer Huracán Más Poderoso que se Haya Registrado en el Atlántico
AMP
