CJNG Usa Nuevas Tecnologías y Migrantes para Fraudes Financieros, Alerta Interpol
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Para estos fraudes financieros cada vez se recurre más a migrantes que son forzados a operar desde centros de llamadas para llevar a cabo estafas
Esquema de fraudes financieros donde se usan nuevas tecnologías. Foto: Jagran
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Un informe internacional de la Interpol advierte que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usa nuevas tecnologías para cometer fraudes financieros.
El análisis se realizó en grandes regiones del mundo, los responsables del estudio indican que en América los fraudes más comunes son la suplantación de identidad, el soporte técnico, el pago por adelantado y los engaños por telecomunicaciones.
Igualmente se precisa que el fenómeno creciente en la región es la utilización de migrantes objeto de trata.
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La operación Turquesa V que coordinó Interpol, puso en evidencia que cientos de esos migrantes habían sido engañados a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales y coaccionadas para cometer diferentes tipos de fraudes.
Hacen notar que cada vez hay más pruebas de que organizaciones delictivas como Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital y el Cártel Jalisco de Nueva Generación están implicados en la comisión de fraudes financieros.
El uso de la inteligencia artificial, pero también de los modelos lingüísticos y criptomonedas, combinados con prácticas como la cíberestafa o los programas malignos están dando lugar a fraudes financieros más sofisticados y profesionales con una preparación y un costo relativamente bajos, advierte Interpol.
En un informe, con ocasión de una reunión sobre el fraude organizado por el Gobierno británico en Londres, la agencia policial internacional pone de relieve el creciente uso de la tecnología por los grupos de delincuencia organizada para llegar de forma más selectiva a sus víctimas en todo el mundo.
Traficantes recurren más a migrantes para fraudes
Interpol también hace notar que en los fraudes financieros cada vez se recurre más a migrantes a su vez víctimas de traficantes, y que son forzados a operar desde centros de llamadas para llevar a cabo estafas del tipo del llamado ‘pig-butchering’ (literalmente descuartizamiento del cerdo), un esquema que combina prácticas de atracción romántica y de inversión con criptomonedas para intentar borrar huellas.
A escala mundial, entre los procedimientos más frecuentes detectados por este organismo están los fraudes de inversiones, de pagos anticipados, los románticos y mediante correos electrónicos comerciales.
Desde que se puso en marcha en 2022 un mecanismo para la intervención rápida en pagos fraudulentos (I-GRIP, en sus siglas en inglés), Interpol ha ayudado a sus países miembros a interceptar más de 500 millones de dólares de ganancias procedentes de este tipo de actividades delictivas, en gran medida fraudes cibernéticos.
Una de las principales recomendaciones de los autores del informe es, precisamente, crear alianzas entre administraciones públicas y el sector privado para localizar y recuperar los fondos sustraídos a causa del fraude financiero para afrontar esta delincuencia creciente y colmar las lagunas sobre la información.
El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, habla de una “epidemia” por el crecimiento de estos fraudes financieros e insiste en que “con el desarrollo de la inteligencia artificial y las criptomonedas la situación sólo va a empeorar si no hay una acción urgente”.
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Con información de N+ y EFE
HVI