La capacitación será para detectar posible lavado de dinero en inmobiliarias, tarjetas de prepago, monederos electrónicos o casas de arte, entre otros.
Este lunes 30 de junio 2025, durante el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se aprobaron reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
El diputado Julio César Moreno de Morena, explicó:
Esta reforma fortalece el combate contra el lavado de dinero, al hacer más robusto el marco que lo regula fortaleciendo las instituciones que intervienen haciendo más eficaces y transparentes los procedimientos y, sobre todo, capacitando a las personas físicas y morales que intervienen en este tipo de operaciones
Las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal establecen la capacitación obligatoria a personas y empresas o instituciones, como la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para detectar posible lavado de dinero en inmobiliarias, tarjetas de prepago, monederos electrónicos o casas de arte, entre otros. Permite la inclusión de fideicomisos en las reglas antilavado.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá participar en los juicios de lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda podrá acceder a información financiera sin orden judicial.
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A pesar de que la oposición avaló estas modificaciones, panistas y de Movimiento Ciudadano se abstuvieron, y el PRI votó en contra por considerar que habrá discrecionalidad por parte de la UIF.
Héctor Saúl Téllez, PAN, indicó quiénes podrían ser parte de estas investigaciones:
Una persona nada más por manejar 25 mil pesos en criptomonedas ahora tendrán que dar los avisos correspondientes y ser investigado, si una persona renta un departamento o casa por 15 mil pesos también estará dentro de las personas que podrán ser investigadas, los donativos a las ONGs por 50 mil pesos también van a entrar en investigaciones por parte de la UIF, si compramos un inmueble con una familia que lleva años ahorrando y compra un inmueble de un millón de pesos también tendrá que ser investigada por la UIF
En tanto, el diputado Christian Castro del PRI, criticó la iniciativa:
No podemos avalar leyes que traten a los ciudadanos como sospechosos por anticipado, ni permitir que se vulnere la presunción de inocencia, el debido proceso o la seguridad jurídica y para ilustrarlo solamente basta un ejemplo
El dictamen fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.
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#ALMOMENTO | Queda aprobado el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. pic.twitter.com/J5Czs2GZ15
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 30, 2025
