México y Estados Unidos Toman Acciones Contra Red de Fraude de Tiempos Compartidos del CJNG
La UIF toma acciones contra tiempos compartidos del CJNG en coordinación con autoridades de Estados Unidos
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La UIF toma acciones contra tiempos compartidos del CJNG en coordinación con autoridades de Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó hoy, 19 de febrero de 2026, que bloqueó a varias personas vinculadas con el esquema de fraude mediante tiempos compartidos, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La UIF anunció dicha medida, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a una red de fraude de tiempos compartidos, vinculada con el CJNG, grupo del crimen organizado liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
La UIF detalló, en un comunicado, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a 24 sujetos -5 personas físicas y 19 personas morales- por su presunta participación en el esquema de fraude mediante tiempos compartidos, que incluye un complejo turístico cerca de Puerto Vallarta, en Jalisco, por lo que de forma complementaria, incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 7 personas más: 6 personas físicas y 1 persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
De acuerdo con la UIF, la acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral México-Estados Unidos, orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas de Jalisco y Nayarit.
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La UIF apuntó que mediante análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificó las siguientes acciones:
Flujos relevantes de recursos.
Transferencias internacionales.
Instrumentos de inversión.
Consumos significativos mediante tarjetas de servicio.
Participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles, constituidas principalmente en el occidente del país.
La dependencia destacó que dichas medidas restrictivas contra el CJNG fortalecen "el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos".
La UIF subrayó que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.
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Con información de N+.
RMT
