Desarticulan a banda dedicada a este tipo de estafa en España tras denuncia de una víctima que asegura haber sido defraudada con más de 94 mil euros
Una banda integrada por 21 sujetos fue detenida por la policía de España por los delitos de lavado de dinero, estafa y pertenencia a organización criminal tras defraudar a más de 70 personas con 1.5 millones de euros -unos 33 millones de pesos al tipo de cambio actual- a través del método conocido como la "estafa del amor".
Como parte de la operación Fake James, la policía española realizó 7 registros en varias localidades y bloqueó 93 cuentas bancarias con el dinero defraudado. En la investigación, se conformó que hasta 70 personas habrían sido víctimas de este método de engaño a través de internet.
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La operación se inició a partir de la denuncia de una de las víctimas que aseguró haber sido estafada por más de 94 mil euros simulando una relación personal amorosa. La organización criminal tenía sus propios captadores de víctimas, los cuales conseguían información en las redes sociales o cualquier otro medio como el correo electrónico e incluso el número móvil de la víctima.
Una vez que los estafadores hacían contacto con su víctima, estos se hacían pasar por una persona real, utilizando una imagen de perfil ficticia, y simulaban tener una profesión falsa.
Luego de ganarse la confianza de sus víctimas, llegando a mantener una relación afectiva o amorosa con ellas, los delincuentes simulaban tener problemas económicos.
Así, las víctimas se comprometían a ayudarles depositándoles grandes cantidades de dinero en números de cuentas bancarias que les iban aportando a través de las aplicaciones de mensajería instantánea.
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De acuerdo con la policía española, la organización constituye una red piramidal perfectamente estructurada que actuaba por toda Europa y en algunos países africanos.
Mientras algunos integrantes se dedicaban a captar personas y manipularlas emocionalmente, otros tenían como cometido la falsificación de documentos para posteriormente abrir cuentas bancarias o crear "empresas fantasmas".
Además, los encargados de crear cuentas con datos falsos también introducían el dinero obtenido de manera ilícita en el mercado legal, comprando bienes para ser transportados a países africanos o directamente remitir el dinero a estos países.
La policía española recomienda proteger la información personal, no compartiendo nunca datos privados como la dirección, número de teléfono o información bancaria con personas que solo se conocen en línea.
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También aconseja verificar perfiles sospechosos, mediante búsquedas para comprobar si las fotos del perfil han sido robadas y buscando inconsistencias que puedan delatar una posible estafa. Asimismo, es recomendable revisar y ajustar la configuración de privacidad en las redes sociales para limitar la información visible a desconocidos.
Por lo anterior, se debe evitar las prisas y las solicitudes de dinero, tomándose un tiempo para conocer a la otra persona y nunca enviarlo sin haber investigado la situación a fondo. En caso de haber sido víctima de esta estafa, es importante conservar capturas de pantalla y conversaciones que pueda respaldar una denuncia ante la autoridades correspondientes.
Con información de EFE
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