UIF Incorpora a Lista de Bloqueados a 43 Personas Vinculadas con Proveedores del INE
Identifican operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades
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Identifican operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales.
Ello, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.
De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las posibles responsabilidades.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva, precisó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
"Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable", añadió la UIF en un comunicado.
En el documento, la UIF reiteró su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes.
AMP
