García Harfuch Detalla Operativo contra Casinos por Lavado de Dinero: Así Operaban

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 12 de noviembre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se abordaron temas enfocados en casinos irregulares. 

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló el operativo que implementaron en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cómo operaban los casinos. Además, precisó que afectan la integridad del sistema financiero.

En ese sentido, explicó que las investigaciones permitieron detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos que tenían operaciones irregulares, ubicados en la Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas. 

El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales.

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Así operaban los casinos que están bajo investigación

Según el informe, las autoridades detectaron diversos mecanismos de simulación y dispersión de recursos utilizados por los casinos para ocultar el origen ilícito del dinero:

• Simulación fiscal con declaraciones en ceros y dispersión de recursos entre empresas filiales. 
• Transferencias internacionales hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
• Casinos digitales que operaban mediante plataformas tecnológicas no reguladas, realizando pagos en línea hacia destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Acciones en casinos 

Las acciones que implementaron contra los establecimientos son las siguientes: 

• Suspensión de actividades en establecimientos físicos que incumplían con la ley.
• Bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con operaciones irregulares.
• Denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Cierre de páginas electrónicas de casinos virtuales fuera del marco legal.
• Aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de evasión tributaria y omisiones fiscales.

García Harfuch destacó la colaboración con organismos internacionales como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió el intercambio de información financiera y la aplicación de sanciones conjuntas. 

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